Desarticulado un grupo criminal especializado en estafas bancarias mediante 'vishing' con 42 víctimas y más de 100.000 euros defraudados
La Guardia Civil, en el marco de la operación Banalic, ha detenido a siete personas e investigado a otras tres por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado a estafas bancarias mediante la técnica del vishing. La trama habría afectado a un total de 42 víctimas en diferentes provincias españolas, con un perjuicio económico superior a los 100.000 euros.
Los delincuentes contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos los números oficiales de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia técnica, conseguían que las personas facilitaran códigos de seguridad o validaran operaciones, lo que permitía a los estafadores ordenar transferencias inmediatas hacia cuentas de paso que utilizaban durante pocos días.
La investigación comenzó en enero de 2024 tras detectarse varias denuncias en Alicante, aunque más tarde se comprobó que las estafas también se habían cometido en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.
En una primera fase, los agentes identificaron una red de “mulas” financieras que retiraban o movían el dinero estafado, algunas de ellas coaccionadas o incluso privadas de libertad puntualmente para asegurar la entrega del efectivo. En diciembre de 2024 se desarrolló un operativo en Pilar de la Horadada y Algorfa, con seis detenciones y tres investigados.
Posteriormente, en julio, la Guardia Civil localizó y arrestó al presunto líder de la organización en Benferri, donde se intervino diverso material informático para su análisis.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en Alicante, quedando en libertad con medidas cautelares. La investigación, dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante con apoyo del EDITE y la USECIC, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
